Informações

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.

• Ensino superior completo ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
• Conhecimento prévio em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e análises de risco;
• Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas (especialmente com foco em integridade e anticorrupção). 

• Realização de diligência de terceiros: fornecedores, parceiros e prestadores de serviço;
• Verificação de mídia negativa, processos judiciais, e análise de eventuais riscos de PLD ou corrupção;
• Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente;
• Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados;
• Interação eventual com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

• Modelo de trabalho: Presencial;
• Tempo de contrato: 7 (sete) meses, com possibilidade de renovação;
• Modelo de contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte: Head Compliance.