Gerente de PLD FT - Banco Bmg - São Paulo

Responsável pela vaga:

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Banco Bmg - Trabalhe conosco

  • Atualização: 15/07/2025 19:43
  • Data limite para inscrição: 25/08/2025

Informações

Há mais de 90 anos, o Banco Bmg vem construindo uma trajetória de conquistas, onde o cliente é o protagonista. ​

Somos campeões na oferta de consignado, proporcionando acesso ao crédito com juros mais baixos a milhões de brasileiros. Contamos com agências, franquias e um aplicativo, onde milhões de clientes acessam um mundo de soluções financeiras, na palma da mão. Além disso, possuímos a maior rede de correspondentes bancários do país, contribuindo para o placar de crescimento econômico local e espalhando oportunidades por todo o território nacional.​

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Aqui no Bmg, nós vestimos a camisa e nos dedicamos para executar cada jogada com excelência, com um jeito todo nosso de ser e de fazer negócios, o Jeito Bmg.​

Trabalhamos para promover uma cultura diversa, que busca a equidade, valorizando as diferentes perspectivas. Isso se traduz em Gênero, Religião, Pessoas com Deficiência, LGBTQIAP+, acima dos 50 anos, Etnia e diversidade de experiências, tornando o nosso ambiente mais inclusivo e respeitoso, buscando cada vez mais aumentar a pluralidade dos times.

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  • Graduação completa.
  • Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
  • Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
  • Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.
  • Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.
  • Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
  • Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
  • Capacidade analítica e visão crítica.
  • Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
  • Ética, discrição e senso de responsabilidade.
  • Proatividade e foco em melhoria contínua.
  • Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
  • Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).
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  • Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.
  • Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
  • Reportar, por vezes, à alta administração.
  • Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.
  • Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
  • Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
  • Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.
  • Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.
  • Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
  • Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
  • Apoiar auditorias internas e externas.
  • Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.
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#LI-HYBRID

#LI-LA1

Benefícios, saúde e bem-estar

 

  • Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina;
  • Plano odontológico;
  • Vale Refeição e Alimentação;
  • Seguro de vida;
  • Previdência privada;
  • Remuneração variável anual (bônus) competitiva;
  • PPR - Programa de Participação nos Resultados;
  • Único Skill (Benefício Educação gratuito);
  • Bicicletário e vestiário;
  • Auxílio creche;
  • Auxílio internet;
  • Programas de qualidade de vida;
  • Ambulatório;
  • Programa da Gestante;
  • Licença Maternidade e Paternidade estendida;
  • Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita;
  • PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica;
  • Gympass - Desconto em academias;
  • Frutas todos os dias;
  • Day Off de Aniversário;
  • Dress Code Flexível;
  • Modelo híbrido de trabalho.
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E aí? Quer vestir a camisa e brilhar em campo com um banco presente na vida de milhões de brasileiros e reconhecido como um dos melhores lugares para se trabalhar?

#VamosPraCima

O que você deseja?

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