Analista de Compliance Pleno (PLD/KYC)

Nossa cliente é referência em serviços de contabilidade e gestão financeira na América Latina, oferecendo soluções personalizadas para empresas de diversos segmentos.

• Formação superior completa em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência prévia em mesas de análise de PLD, KYC, KYB ou processos de onboarding e aceitação de clientes;
• Vivência em investigações e análises de risco relacionadas à lavagem de dinheiro, fraude, antecedentes criminais e riscos reputacionais;
• Conhecimento das melhores práticas e regulamentações relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente (KYC);
• Capacidade de atuar com elevado volume de demandas, mantendo qualidade analítica e senso de priorização;
• Perfil analítico, organizado e orientado à resolução de problemas;
• Boa comunicação e habilidade de interação com diferentes áreas e stakeholders.

• Realizar análises de clientes classificados como alto risco pelas ferramentas de screening, garantindo a adequada avaliação dos riscos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), fraude e antecedentes criminais;
• Conduzir investigações e análises aprofundadas envolvendo potenciais indícios de lavagem de dinheiro, fraude, sanções, mídia negativa e demais riscos reputacionais;
• Apoiar a redução do backlog existente de análises cadastrais e investigações, garantindo agilidade e qualidade no processo decisório;
• Atuar no processo de onboarding e validação de clientes, apoiando a evolução do modelo atual para uma abordagem mais preventiva e baseada em risco;
• Apoiar a revisão e aprimoramento dos fluxos, processos e critérios de análise adotados pela área;
• Contribuir para iniciativas de automação, implementação de novas ferramentas e desenvolvimento de soluções tecnológicas relacionadas ao processo de KYC/KYB e PLD;
• Elaborar pareceres e recomendações relacionados às análises realizadas, garantindo rastreabilidade e aderência às políticas internas e regulamentações aplicáveis;
• Interagir com áreas internas e stakeholders relevantes, apoiando a tomada de decisão em temas relacionados à aceitação e manutenção de clientes.

• Modelo de trabalho: Remoto;
• Tempo de contrato: 03 (três) meses, com possibilidade de renovação;
• Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte: Especialista.