ANALISTA DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL

Objetivo do Cargo

Identificar, rastrear e localizar ativos financeiros, bens móveis, imóveis e participações societárias ocultas de devedores (Pessoa Física e Jurídica). O profissional atuará de forma estratégica para subsidiar a área de Execução e Recuperação de Crédito com provas robustas de fraude à execução ou ocultação de patrimônio.

Principais Responsabilidades

• Investigação Avançada (Asset Tracing): Conduzir buscas aprofundadas para mapear o fluxo financeiro e patrimonial de devedores, identificando blindagem patrimonial, confusão societária e uso de "laranjas".
• Domínio de Ferramentas Públicas e Judiciais: Operar com excelência os sistemas conveniados aos tribunais (como Sniper, SisbaJud, RenaJud, InfoJud, Censec, CNIB e Jucesp/Juntas Comerciais).
• Uso de Ferramentas de Inteligência: Utilizar plataformas privadas de Big Data, Background Check e bureaus de crédito (como Neoway, Cortex, Serasa, Infoseg, plataformas de genealogia e redes sociais) para cruzamento de dados.
• Análise de Vínculos e Grupos Econômicos: Desenvolver mapas de relacionamentos societários e familiares para demonstrar a existência de grupos econômicos de fato ou sucessão empresarial fraudulenta.
• Produção de Relatórios Técnicos: Elaborar relatórios de inteligência patrimonial detalhados, claros e instruídos com provas documentais incontestáveis, servindo de base para petições de penhora e desconsideração da personalidade jurídica.
• Monitoramento Patrimonial: Acompanhar flutuações patrimoniais de grandes devedores ao longo do tempo para capturar momentos de liquidez ou aquisição de novos bens.

• Formação: Ensino superior completo em Direito, Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas voltadas à Investigação/Inteligência de Dados.
• Especialização: Desejável curso de extensão ou certificação em Investigação Patrimonial, Combate à Lavagem de Dinheiro ou Fraude Financeira.
• Experiência: Sólida experiência anterior em inteligência corporativa, investigação de fraudes, auditoria forense ou contencioso focado em recuperação de ativos de alta complexidade.
• Conhecimento Técnico: Domínio em análise de contratos sociais, estruturas de Holdings, análise básica de balanços e fluxos de transferência de bens. Conhecimento avançado em técnicas de OSINT (Inteligência de Fontes Abertas).
• Perfil Comportamental: Perfil investigativo, raciocínio lógico altamente aguçado, persistência, meticulosidade extrema (atento aos mínimos detalhes) e forte visão analítica.